郵政禮券洗錢、郵政禮券洗錢、郵政禮券折扣在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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郵政禮券洗錢在防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 中華郵政的討論與評價
中華郵政股份有限公司. 防制洗錢及打擊資恐內部控制 ... 日至107年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令, ... 購郵政禮券交易,有未」計達一定金額以上時,於報.
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2019年4月11日· 該公司在辦理郵政禮券、電子支付業務、非臨櫃之自動櫃員機交易監控、高風險客戶審查及大額通貨交易申報作業等防制洗錢措施方面有未臻 ...
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郵政禮券洗錢在反洗錢6大金融服務列高風險 - PEEKME的討論與評價
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郵政禮券洗錢在郵局禮券可以換現金嗎的討論與評價
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郵政禮券洗錢在回扣? 禮物?的討論與評價
所以一般大咖的回扣, 都有專業人士透過洗錢之類的方式完成小咖的, 比如公司採購, 大概就是用廠商幫忙支付開銷的 ... 郵政禮券等同現金,買時要付手續費,兌現時不用.
郵政禮券洗錢在851715105516.docx - 行政院洗錢防制辦公室的討論與評價
第三方以現金就把它當作現金收取，或者說如果有個人他購買了郵政禮券，他們是不是可以把它把它票存在銀行當中，然後再給他現金，他可不可以把它當作像是支票一樣用存票 ...
郵政禮券洗錢在中華郵政股份有限公司辦理儲匯業務之洗錢防制、打擊 ... - 銀行局的討論與評價
該公司在辦理郵政禮券、電子支付業務、非臨櫃之自動櫃員機交易監控、高風險客戶審查及大額通貨交易申報作業等防制洗錢措施方面有未臻周延、未建置妥適 ...